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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　公司于 2021年 9月 24日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3112号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

　　公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88元/股，初始发行规模 1,420.00万股，行使超额配售选择权发行 213.00万股，合计发行 1,633.00万股，募集资金总额 357,300,400.00元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15元后，募集资金净额为 331,543,563.85元。截至 2021年 12月 6日，上述募集资金已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了上会师报字［2021］第 10491号和上会师报字［2021］第 11704号《验资报告》。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《募集资金管理办法》等规定，公司对募集资金实行专户存储，公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并会同中信证券股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海南西支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2021年 11月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公司《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号 2021-074）。

　　公司分别于 2022年 7月 20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，2022年 8月 9日召开 2022年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司将募投项目“总部基地及研发中心建设项目”名称变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”，该项目实施主体变更为全资子公司“希姆科技（上海）有限公司（以下简称‘希姆科技’）”，并对其增资实施该募投项目。希姆科技开立了募集资金专项账户，同时公司与希姆科技、招商银行股份有限公司上海南西支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2022年 8月 30日在北京证券交易所官方信息披露平台（）披露的公司《关于全资子公司开设募集资金专户并签署四方监管协议的公告》（公告编号 2022-083）。

　　公司分别于 2023年 7月 17日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，2023年 8月 10日召开 2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，公司将募投项目“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”名称变更为“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”。此次变更仅涉及募集资金投资项目名称的变更，并未改变募集资金投资项目实施主体、实施地点、建设内容和实施方式。

　　南京银行股份有限公司上海分行专户中的募集资金已按计划使用完毕，近日，公司已对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、南京银行股份有限公司上海分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。